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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公
发布时间:2019-11-08 17:01:21  热度:568

证券代码:603978证券缩写:深圳新兴公告编号。:2019-041

深圳新兴轻合金材料有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

深圳市新兴轻合金有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年9月21日在深圳市光明高新技术产业园区新兴公司红楼会议室通过通讯方式召开。本次会议已于2019年9月16日通过邮件和电话通知所有主管。本次会议由监事会主席谢志瑞先生主持。应出席会议的监事有3名,实际出席会议的监事有3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,具有法律效力。

二.监事会会议综述

1.审议通过《关于使用募集资金临时补充营运资金的议案》

监事会认为,本次公司募集资金临时补充营运资金有利于提高公司募集资金的使用效率,减少公司财务支出。不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情况。不存在影响募集投资项目正常实施的情况。同时,公司已完成必要的审查和决策程序,并符合相关法律法规的规定。同意公司临时补充营运资金,使用募集资金不超过1 . 4亿元,使用期限不超过公司董事会成立之日起12个月

详见《募集资金临时补充营运资金公告》(公告编号。:2019-042)于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发表。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

深圳新兴轻合金材料有限公司监事会

2019年9月24日

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